062019.02

宁波GQY视讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

2019-02-06

        

        

        
        

                            宁波GQY视讯股份有限公司

                     第三届董事会十九分之一的次相识归结为公报

        我公司及其董事、监事、年长的能解决保证书公报心甘情愿的事实、精确与完整性,
公报中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大降低。

        东西是第东西。、董事会相识

            宁波GQY视讯股份有限公司(以下略语“公司”或“GQY视讯”)第三届董事
十九分之一的次相识以黑白片告诉个人财产董事。,和2014, 5
27、信号通信。相识应由9位董事列席。,实践与9名董事开票。这次
相识用电话通知、按照公司条例、统治的统治传唤
统治,相识是合法无效的。。

            二、董事会相识的考察

        在这次相识上,开票经过了开票投票权。以下R:

        1、9开票。、0票支持、0次弃权的投票权归结为经DI考察经过。
东西特殊市政服务机构围攻的提议。

        李明教师,第三届董事会孤独董事、于春泉教师先前2014年、5个月、9天了。
公表示,依《股票上市的公司管理原则》、公司统治及静止有关统治,公司方针决策
董事会特殊市政服务机构:审计市政服务机构、据以取名市政服务机构、战术市政服务机构和薪酬和评价市政服务机构
围攻将作出适应。,适应后的围攻如次。:
杨克全、厉明、毛雪芹使忙碌审计市政服务机构的董事会围攻。,带着,杨克全教师使忙碌
主任委员。
于春泉、杨克全、陈云华曾任D市政服务机构据以取名市政服务机构围攻。,带着,于春泉教师担
任主任委员;
杨克全、于春泉、郭琦银使忙碌战术市政服务机构董事会围攻。,带着,杨克全教师担
任主任委员;

            于春泉、杨克全和袁向阳使忙碌董事会薪酬与鉴定市政服务机构委员,带着,于春泉
使忙碌主席。
各专门市政服务机构围攻的任期是分歧的。。

        2、9开票。、0票支持、0次弃权的投票权归结为考察经过了董事会。
书记的提议。

            公司已于迩来收到董事会书记兼财务总监谢诚正教师做的以书面形式听从。
谢诚正教师因任务必要适合辞去董事会书记应变量,退职后持续使忙碌首座财务官。
应变量。依深圳证券交易税创业板上市统治。、创业板股票上市的公司的标定运作
作直接地》、深圳证券交易税董事会书记长C
静止有关统治,由董事会据以取名,董事会协定手续费黄键教师为公司。
董事会书记应变量,任期自董事会考察之日起满期。
止。
公司孤独董事已如下投标宣布了清楚的启发。
全貌载于同有一天在创业板通知的中间定位网站上。
告。

        3、9开票。、0票支持、0弃权投票权的考察和经过。
能解决体育运动

            公司已于迩来收到董事兼常务副总统袁向阳女朋友做的以书面形式听从。袁
项女朋友适合辞去公司副总统。,退职后持续使忙碌公司董事。
殷勤的尽职。
依深圳证券交易税创业板上市统治。、创业板股票上市的公司的标定运作作
直接地》静止有关统治,董事会据以取名的董事会据以取名,董事会协定衔接谢诚正教师使忙碌
公司副总统,任期自董事会考察之日起满期。
日止。
公司孤独董事已如下投标宣布了清楚的启发。
全貌载于同有一天在创业板通知的中间定位网站上。
告。

        4、9开票。、0票支持、0对弃权的投票权归结为停止审察并经过手续费。

        代表投标

            依深圳证券交易税创业板上市统治。、创业板股票上市的公司的标定运作作
直接地》、深圳证券交易税董事会书记
静止有关统治,董事会协定手续费黄女朋友为公司的代表。,有用董事会
书记任务。任期自董事会考察之日起满期。止。
全貌载于同有一天在创业板通知的中间定位网站上。
告。

               三、备查文档

        第三届董事会十九分之一的次相识1次。公司稀土元素的氧化物;
2。孤独董事手续费董事会书记、副总统孤独启发;
三。深圳证券交易税询问的静止文档。

        这是声称。。

                                              宁波 GQY 视讯股份有限董事会

                                                    二○一四年山楂属植物二十七日